Cómo verificar la empresa detrás de una tienda en línea: registros, números de IVA y registros del dominio

Toda tienda real está gestionada por una entidad legal real: una empresa o un comerciante individual registrado con un nombre, una dirección y un número en un registro público. Las tiendas falsas o bien inventan una, toman prestados los datos de una empresa real, o dejan la página en blanco. Comprobarlo lleva diez minutos y no requiere ninguna herramienta de pago. Esta guía lo recorre en el orden que encuentra los problemas más rápido.

Paso 1: Encuentra el aviso legal

Busca una página llamada "About", "Contact", "Imprint", "Impressum", "Legal notice", "Terms" o "Privacy". La legislación de la UE exige que un comerciante que vende en línea muestre su nombre, dirección geográfica, dirección de correo electrónico y, cuando lo tenga, su número de registro y de IVA; Alemania y Austria exigen un Impressum completo. Lo que debes anotar:

• El nombre legal exacto (la parte de "Ltd", "B.V.", "GmbH", "SAS", "S.L." importa).
• Una dirección de calle, no un apartado de correos ni una "oficina virtual".
• Un número de registro y, si se muestra, un número de IVA.
• Un número de teléfono y una dirección de correo que no sea de webmail (una dirección @gmail.com para una "empresa" es una advertencia).

Sin nombre legal en ninguna parte, o solo un formulario de contacto: detente aquí. Una tienda que no dice quién es ha decidido no ser encontrada.

Paso 2: Busca la empresa en el registro

Los registros son públicos y de consulta gratuita. Usa el del país de la dirección, no el del país desde el que la tienda dice enviar:

• Países Bajos: KVK Handelsregister (kvk.nl). Busca por nombre o número KVK.
• Reino Unido: Companies House (find-and-update.company-information.service.gov.uk). Muestra la fecha de constitución, los directivos y las cuentas presentadas.
• Alemania: Handelsregister (handelsregister.de) o el Unternehmensregister.
• Francia: el Annuaire des Entreprises del gobierno (annuaire-entreprises.data.gouv.fr) para los números SIREN y SIRET.
• España: Registro Mercantil a través de registradores.org; Bélgica: el KBO/BCE; Italia: registroimprese.it.
• Estados Unidos: la búsqueda de empresas del Secretary of State del estado de la dirección; no existe un registro nacional.

Lo que estás comprobando: que la empresa existe, que su nombre y dirección registrados coinciden con la tienda, que no fue constituida el mes pasado, y que su actividad es realmente el comercio minorista. Un número de registro que no devuelve nada, o una empresa cuya entrada en el registro es un negocio distinto en una ciudad distinta, pone fin a la comprobación.

Paso 3: Valida el número de IVA

Para una empresa de la UE, pega el número de IVA en la herramienta VIES de la Comisión Europea. Un número válido devuelve el nombre y la dirección registrados, que puedes comparar con el aviso legal de la tienda. Un número inválido en una tienda que cobra IVA es una señal fuerte de que la identidad es prestada o inventada. Los números de IVA del Reino Unido pueden comprobarse en el servicio "check a VAT number" de HMRC.

Paso 4: Comprueba el propio dominio

La empresa puede ser real y antigua mientras el dominio tiene tres semanas, que es exactamente cómo funcionan las tiendas de suplantación de marca. Una consulta WHOIS o RDAP del dominio muestra su fecha de creación. Compárala con lo que la tienda afirma ("empresa familiar desde 1998") y con la fecha de constitución de la empresa. Después busca el dominio en la Wayback Machine: un sitio que el año pasado era un mayorista chino de repuestos y hoy es una boutique de moda escandinava ha cambiado de manos.

Paso 5: Pon a prueba la dirección y el número de teléfono

Introduce la dirección de calle en un mapa con imágenes a nivel de calle. Una empresa minorista en una vivienda adosada, un aparcamiento, o un edificio de oficinas de servicios compartido con otros trescientos nombres merece una segunda reflexión, no un suspenso automático; una dirección de empresa que no existe es un suspenso. Después llama al número de teléfono en horario comercial. Las tiendas reales contestan, o al menos tienen un buzón de voz en el idioma correcto con el nombre de empresa correcto.

Paso 6: Busca la misma empresa en otros lugares

Busca el nombre legal, no el nombre de la tienda, entre comillas. Una empresa comercial real deja rastros: un perfil de Trustpilot o de Google con ese nombre, una página de LinkedIn con empleados, una mención en un boletín del registro mercantil, una tienda en un marketplace, una mención en prensa. Cero resultados para una empresa que afirma años de actividad comercial es una incoherencia. Busca también la dirección y el número de teléfono por separado; los estafadores reutilizan ambos tienda tras tienda.

Qué significan las incoherencias

• Ningún nombre legal en absoluto: trátala como anónima. No pagues con ningún método que no puedas revertir y, preferiblemente, no pagues.
• Una empresa real, un sector de actividad equivocado: la identidad probablemente es prestada. La empresa real suele ser también una víctima.
• Empresa real, dirección real, dominio registrado recientemente: podría ser la nueva tienda web de un negocio existente, o un suplantador. El sitio web conocido de la propia empresa, o una llamada telefónica, lo resuelve.
• Todo cuadra: la tienda está gestionada por una empresa identificable. Eso es una condición necesaria para la confianza, no una garantía de buen servicio. Ahora lee las reseñas y comprueba los métodos de pago.

Hazlo más rápido

Una comprobación de confianza reúne en un solo lugar la antigüedad del dominio, los reportes públicos y las señales de las reseñas, y avisa cuando una tienda parece una copia de una marca conocida. No sustituye consultar la entrada del registro para un pedido caro, pero te dice en segundos si merece la pena dedicar los diez minutos.